公司治理

公司治理

董事會治理架構

依法令規定建置公司治理架構與執行實務,以保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會及薪資報酬委員會等功能性委員會之功能,提昇公司營運成果及實現企業永續經營之理念。

管理系統認證:
數量 驗證單位 驗證項目 驗證效期 證書字號 驗證廠區
1 BSI ISO9001 2022/06/02-2025/06/01 FM772130 越南廠
2 BSI TL9000 2022/06/02-2025/06/01 FM772131 越南廠
3 BSI ISO27001 2021/08/31-2024/08/30 IS752017 越南廠
4 BSI ISO14001 2023/04/04-2026/04/03 EMS757389 越南廠
5 BSI ISO45001 2023/04/04-2026/04/03 OHS757390 越南廠
6 BSI ISO9001 2023/05/03-2026/02/20 FM558359 新竹廠
7 BSI TL9000 2023/05/03-2026/05/02 FM784546 新竹廠
8 GIC ISO14064 2023/01/01-2023/12/31 No.24-GH-0010 Rev.0 新竹廠
9 RBA VAP GOLD Status 2024/10/02-2026/04/17 VAR-20240826-VN-02B02-1 越南廠

智慧財產管理

建漢科技2023年逐步拓展產品線,全力投入新產品線研發,以補強過往落後產品及技術佈局,新產品線搭配自行研發的雲端平台及管理功能,提供中小企業/工廠客戶及SI廠商高效性價比及雲端智能管理的絕佳網通解決方案。智慧財產管理策略與前述營運目標相連結之智慧財產管理計畫,透過設計合適的智財管理制度持續優化智財管理機制鼓勵技術創新研發量能,合理控管智財風險及完善風險因應措施,並透過每月定期追蹤會議,管理智財管理計畫之執行情形。

智慧財產管理機制 :

◆ 專利權與著作權:著重於防禦性的全球專利申請布局,設有「專利管理暨獎勵辦法」鼓勵專利申請,達到品質持續提升的目標,亦持續強化專利權加值活化的運用,極大化研發投資的收益。2024年除延續三大硬體重點技術發展領域專利權與四大軟體重點技術發展領域著作權,以確保公司在技術上能全方位地增強防禦力,更因應趨勢投入資源與人力進行AI應用技術之研發,維持競爭力。
◆ 商標權:配合拓展中小型企業用戶推展新產品於新市場,為使本公司專屬產品或服務與他人的類似產品或服務區隔,已註冊商標權。另今年更進一步針對產品Model Name進行註冊,從而保護企業的商譽和品牌價值。
◆ 營業秘密:本公司依循營業秘密相關法令制定保密政策規範及管理措施,持續進行資訊安全制度、觀念意識宣導與教育訓練等,從管理面持續落實精進,有效保護營業秘密,亦透過系統監控避免侵害其他人之智慧財產權。
◆ 著作權管理:透過智財授權相關契約,規範與管理在研發活動中之著作權歸屬。

2024年智慧財產管理執行情形與成果:

◆ 專利與著作權:截至2024年10月底,建漢科技有效專利件數共12件,今年新增1件美國專利通過,並已分別提交9件(3件3個國家)進行官方審核中。
◆ 商標:截至2024年10月底,本年度建漢科技已提交註冊商標共2件。
◆ 內部專利提案:2024年內部共提出5案硬體專利與4案軟體專利。

綠色投資

投資策略:因綠色投資範圍及金額非一般企業有能力可以全面覆蓋及長期投入資本,推動策略擬以最少成本取得最大效益,在公司有閒置資金時購買其他公司、金融機構及政府單位發行的綠色商品。
投資標的:
•綠色存款-由銀行以定期存款的形式進行,銀行在將此定期存款募集來的資金將用於再生能源、永續水源等綠色授信業務。
•綠色債券-綠色債券是指發行人將所募集之資金,全數投入於綠色能源發展之用途中,包含氣候、環保、節能和減碳等計畫。
•綠色基金-綠色基金除了要參考公司的獲利能力、營收和股東報酬率外,還會檢視企業是否符合ESG篩選標準。
2024年已投資:
綠色及永續存款:金額 NTD 100,000,000
標的說明:
依據國際資本市場協會 (International Capital Market Association, ICMA) 之綠色債券原則 (Green Bond Principles, GBP)、社會債券原則 (Social Bond Principles, SBP)、可持續發展債券指引 (Sustainability Bond Guidelines, SBG) 並遵循財團法人金融聯合徵信中心「綠色授信」註記之規範,以及業界普遍認可的貸款市場協會 (LMA) 綠色貸款原則,據以訂定綠色及永續定期存款投資計畫書,並將於本專案正式啟用後一年起,委由第三方認證機構逐年對銀行之綠色及永續定存金流查核認證,以確保資金流向皆妥善運用於綠色、永續項目,期能成為促進綠色經濟發展的推手。