公司治理

公司治理

本公司一向秉持誠信經營並確實遵循相關法令。董事會已通過「誠信經營守則」作為公司誠信經營之最高準則，並公開揭露於公司官網與公開資訊觀測站，展現落實及監督誠信政策之承諾。同時訂有「員工工作守則」，明確規範員工應廉潔誠信、善盡職責，不得收受賄賂或進出不良場所，並不定期進行宣導。

另訂定「董事及經理人道德行為準則」，由董事會與管理階層共同承諾推動與監督。於「董事會議事規則」中亦明訂利益迴避機制，並提供適當之陳情與溝通管道，以防杜利益衝突並確實執行。

此外，本公司之「道德行為準則」要求同仁不得藉職務之便謀取不當利益。為強化制度運作，本公司已建立完整之會計制度與內部控制制度，由內部稽核單位持續查核；必要時並將視情況委託會計師辦理相關查核，以確保誠信經營之有效落實。

公司治理年度重大主題管理

主題	準則	承諾	2027中期目標	2030長期目標	執行摘要
財務績效	・GRI201-1 組織所產生及分配的直接經濟價值・GRI201-4 取自政府的財務資助	落實健全財務結構與資金運用；制定透明經營與財務資訊揭露、強化利害關係人溝通；持續投入研發與創新，提升營運成效與企業價值。	・持續投入研發費用，創造公司價值（研發費用佔營收 > 5%）・營運基金充足及財務結構健全（流動比率 ≧ 200%、負債比率 ≦ 60%）	・確保公司長期經營優勢・重視利害關係人權益	・2024 年度淨利較去年增加新台幣 319,547 仟元・2024 年度研究發展投入經費較去年增加新台幣 19,111 仟元・年度流動比226%，負債比率 29.5%
公司治理	・GRI205 反貪腐・GRI206 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動	秉持誠信經營、廉潔自律核心價值，致力於公司治理與企業倫理。	・0 件貪腐與競爭事件・年度法遵與內控稽核執行情形提報董事會	・與中期目標相同，持續維持	・第十一屆公司治理評鑑上市公司組別 21–35% ・董事會出席率 93.48% ・無違反及接獲違反誠信經營案件
風險與危機管理	・GRI205-2 治理與負面衝擊的程序（含營運風險）	落實風險管理，使公司之營運策略方向與風險管理政策一致，確保風險管理機制及資源分配能充分處理公司面臨之各項營運風險。	・持續檢視內外部營運環境及議題變化、分析營運衝擊並辨識相應風險及機會，加強營運有效性及韌性・年度內部稽核執行情形報告董事會	・與中期目標相同，持續維持	・針對營運／策略／財務等類別鑑別 15 項風險並追蹤・落實營運中斷（BCP）演練
客戶關係管理	・GRI418 客戶隱私	建立「客戶即夥伴」理念，提升服務品質及個資/隱私保護，厚實長期合作關係。	・客戶滿意度高於 85% ・主動問卷調查率高於 85%	・客戶滿意度高於 95% ・主動問卷調查率高於 95%	・客戶評比為年度最佳供應商・2024Q4客戶 QBR 獲得供應商排名第三名・2024年度產品交期客戶滿意度達98.3%
智慧財產權管理	・GRI203-2 顯著的間接經濟衝擊	建漢承諾依循營業秘密相關法令制定保密政策與管理措施，透過資訊安全制度、內部教育訓練與觀念宣導，強化智慧財產權保護管理；配合營運策略推動專利、商標、著作權與營業秘密之系統化管理，保護研發成果與提升市場競爭力。	・每年提交10件智慧財產申請，至少有2件通過官方申請・0件侵權訴訟與0侵權賠償金	˙每年提交10件智慧財產申請，至少有4件通過官方申請 ˙0件侵權訴訟與0侵權賠償金 ˙每年舉辦內部技術分享會	・有效專利件數共13件，新增美國專利1件，提交審查件數共9件（含3國）・商標：2024年提交註冊商標共2件・專利提案：硬體5件、軟體4件・舉辦6場智財教育訓練（含內訓與外部講師）

管理系統

驗證／認證一覽（左側勾勾 + 精簡行高）

	新竹總部	越南製造中心
ISO9001	✓ 驗證：BSI No.FM558359 效期：2023/05/03–2026/02/20	✓ 驗證：BSI No.FM772130 效期：2022/06/02–2025/06/01
TL9000	✓ 驗證：BSI No.FM784546 效期：2023/05/03–2026/05/02	✓ 驗證：BSI No.FM772131 效期：2022/06/02–2025/06/01
ISO27001		✓ 驗證：BSI No.IS828693 效期：2025/10/28–2028/10/27
ISO14001		✓ 驗證：BSI No.EMS757389 效期：2023/04/04–2026/04/03
ISO14064	✓ 驗證：工業研究院 No.OC-0906-2025013-02-01 驗證期間：2024年度
ISO45001	✓ 驗證：GREAT No.IAS-OHSMS-25-009 效期：2025/11/21–2028/11/20	✓ 驗證：BSI No.OHS757390 效期：2023/04/04–2026/04/03
ANSI/ESD S20.20		✓ 驗證：BSI No. ESD 829589 效期：2025/08/20–2026/08/19

綠色投資

投資標的：
綠色債券-將所募集之資金，全數投入於綠色能源發展之用途中，包含氣候、環保、節能和減碳等計畫。
2024年已投資：
綠色及永續存款：金額 NTD 100,000,000
標的說明：
依據國際資本市場協會 (International Capital Market Association, ICMA) 之綠色債券原則 (Green Bond Principles, GBP)、社會債券原則 (Social Bond Principles, SBP)、可持續發展債券指引 (Sustainability Bond Guidelines, SBG) 並遵循財團法人金融聯合徵信中心「綠色授信」註記之規範，以及業界普遍認可的貸款市場協會 (LMA) 綠色貸款原則，據以訂定綠色及永續定期存款投資計畫書，並將於本專案正式啟用後一年起，委由第三方認證機構逐年對銀行之綠色及永續定存金流查核認證，以確保資金流向皆妥善運用於綠色、永續項目，期能成為促進綠色經濟發展的推手。